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2025-12-30

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2025-12-30

招標(biāo)文件下載

項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱：洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估項(xiàng)目編號(hào)： 000327-25XB0146 項(xiàng)目類型：服務(wù) 采購(gòu)方式：詢比采購(gòu) 所屬行業(yè)分類：租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)--商務(wù)服務(wù)業(yè)--企業(yè)管理服務(wù) 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：深圳招標(biāo)人： ******有限公司代理機(jī)構(gòu)：項(xiàng)目概況：基于《金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》等監(jiān)管要求，自合同簽署日至2026年4月期間為本公司提供洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢服務(wù)，以更全面發(fā)現(xiàn)并解決洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題。洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估過(guò)程中，外部專業(yè)機(jī)構(gòu)需對(duì)本公司整體層面的洗錢、恐怖融資和規(guī)避防擴(kuò)散定向金融制裁風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估提供咨詢服務(wù)。協(xié)助本公司對(duì)每類風(fēng)險(xiǎn)分別開(kāi)展固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性和剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，得出三類風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)論。對(duì)應(yīng)當(dāng)予以重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和擬采取的管控措施，提出有針對(duì)性且可落地實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。其他：

標(biāo)段/包信息

標(biāo)段/包名稱：洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估標(biāo)段/包編號(hào)： 000327-25XB0146/01 文件獲取開(kāi)始時(shí)間： 2025-12-30 00:00 文件獲取截止時(shí)間： 2026-01-02 00:00 文件發(fā)售金額(元)： 0 文件獲取地點(diǎn)： ******集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái) 截標(biāo)/開(kāi)標(biāo)時(shí)間： 2026-01-04 00:00 開(kāi)標(biāo)形式：線上開(kāi)標(biāo) 服務(wù)期（天）： 180 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)： ******集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái) 服務(wù)期說(shuō)明：自合同簽訂生效后____180_____日歷天內(nèi)完成采購(gòu)范圍：洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估供應(yīng)商基本要求：須為中華人民共和國(guó)國(guó)內(nèi)的民事主體；供應(yīng)商資質(zhì)要求： 1、供應(yīng)商須具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章（若為分公司還需同步提供總公司授權(quán)材料）； 2、具有3年以上證券、基金行業(yè)合規(guī)、法務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或證券基金監(jiān)管（自律）工作經(jīng)驗(yàn)的人員不得少于3人；供應(yīng)商業(yè)績(jī)要求：過(guò)去3年為基金公司提供過(guò)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估服務(wù)（需提供合同封面頁(yè)、服務(wù)范圍頁(yè)及簽字蓋章頁(yè)）供應(yīng)商其他要求：無(wú) 供應(yīng)商擬投入項(xiàng)目負(fù)責(zé)人最低要求：是否接受聯(lián)合體投標(biāo)：否備注：

招標(biāo)人聯(lián)系方式

招標(biāo)人： ******有限公司聯(lián)系人：連蓮聯(lián)系電話： ****** 聯(lián)系地址：上海市虹口區(qū)楊樹(shù)浦路168號(hào)20層

代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式

代理機(jī)構(gòu)：聯(lián)系人：座機(jī)：手機(jī)號(hào)碼：電子郵箱：聯(lián)系地址：

相關(guān)說(shuō)明

發(fā)布媒介： ******集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái)（******）上發(fā)布，對(duì)于因其他網(wǎng)站轉(zhuǎn)載并發(fā)布的非完整版或修改版公告，而導(dǎo)致?lián)p失的情形，采購(gòu)人及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不予承擔(dān)責(zé)任。注冊(cè)說(shuō)明：供應(yīng)商登錄電子采購(gòu)平臺(tái)門戶網(wǎng)站，點(diǎn)擊右上角【用戶注冊(cè)】注冊(cè)用戶賬號(hào)，填寫企業(yè)基本信息提交審核，審核情況將在24小時(shí)內(nèi)（不含法定節(jié)假日）進(jìn)行反饋。基本信息審核通過(guò)的供應(yīng)商，方可下載采購(gòu)文件，請(qǐng)合理安排注冊(cè)時(shí)間。平臺(tái)使用費(fèi)：供應(yīng)商若中標(biāo)，須在取得成交通知書前繳納平臺(tái)使用費(fèi)（收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及方式詳見(jiàn)門戶網(wǎng)站－通知公告或幫助中心－常見(jiàn)問(wèn)題）。文件下載：供應(yīng)商登錄電子采購(gòu)平臺(tái)門戶網(wǎng)站，點(diǎn)擊右上角【用戶登錄】-【供應(yīng)商系統(tǒng)】，在【公告信息-采購(gòu)公告】或【我的邀請(qǐng)】中選擇項(xiàng)目，點(diǎn)擊【進(jìn)入項(xiàng)目】進(jìn)入工作臺(tái)，在【采購(gòu)文件】環(huán)節(jié)，點(diǎn)擊【下載采購(gòu)文件】自行下載采購(gòu)文件電子版，采購(gòu)方不再提供紙質(zhì)采購(gòu)文件。 CA辦理：目前非招標(biāo)項(xiàng)目可不辦理ＣＡ。幫助信息：如需幫助請(qǐng)登錄電子采購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)站首頁(yè)【幫助中心】-【操作指南】。其他信息：本次采購(gòu)活動(dòng)所有信息發(fā)布和聯(lián)絡(luò)以注冊(cè)及參與項(xiàng)目時(shí)填寫的信息為準(zhǔn)，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)填寫的所有信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并自行承擔(dān)信息有誤導(dǎo)致的一切后果。

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